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曝光丨四月区块链风险项目预警币圈割韭菜模式盘点

发布日期:2021-06-25 13:55   来源:未知   阅读:

  www.xzie.com.cn!先有特斯拉宣布支持比特币支付,后有VISA即Paypal和万事达跟着进场,既有贵族血统FIL代币迎来疯长,也有BTC、ETH一举突破60000、2000关口,更不用说4月10日COINBASE一旦上市又会迎来怎么样的利好。

  然而,正因为币圈的繁华,所以导致了很多投机者的趁虚而入,有关“区块链”、“数字货币”、“交易所”等概念的资金盘项目接连不断的出现,肆意妄为的收割

  如今四月正当时,今天就说一下最近大家比较关心的项目最新情况,希望大家擦亮眼睛去参与一些优质项目,不要再做接盘侠!(如有留言,欢迎补充)

  收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。

  从2020年11月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000个U,每天只能提1个出来。

  蚂蚁币Bitant项目借“阿里巴巴主导,中国央行背书,中芯国际参与”等话术虚构式宣传,被蚂蚁集团公开发声明“没有任何形式合作”打脸。

  并且,作为一个线上的虚拟货币交易平台,Bitant却有且仅有比特币、以太坊、蚂蚁币三个币种的交易非常奇怪。平台最早公告日期在2020年2月,但域名注册时间却是在2021年4月。

  4、POC皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX比特牛交易所(不靠谱,建议远离)

  2021年3月初,POC项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在3月19日左右恢复正常,结果到了3月19日以后又推迟说要等到月底。

  与此同时,BTNEX比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX和POC的域名注册时间过分接近,BTNEX比特牛交易所很有可能就是由POC皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。

  BKEX成立于2018年6月,但主体公司“德辰币客天下”却早在19年7月就已经注销。换句话说,BKEX币客交易所实际上就是一家“三无交易所”。

  有网友爆料充值10万到BKEX币客交易所,然后通过自己操作盈利10万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号20多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。

  目前,SCEX的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。

  平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的FIL代币将会奖励给参与APP的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。

  EPC环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。

  不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立2个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT慈善币”的内容。

  平台分为游戏理财、购物商城、MDD通证三大板块,但实际上所谓的游戏理财就是互助盘形式的一种,剩下的无论是商城还是通证都是用来掩人耳目的噱头,100%的传销模式。

  2020年6月6日,AMBC非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了;

  2020年7月17日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉;

  2021年3月3日,吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理AMBC一案,引起广大关注。

  3月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。

  3月28日,项目方再发公告:【为了3.0完善对接,平台需要全面技术调整预计调整时间大约需要十五至三十天左右】

  说是对接,但据了解到的情况,慈善币AOT交易所的钱包地址在前几天的时间里,分别转走了100多万USDT的资金,并进行了火币套现。

  和崩盘的BBOSS资金盘一样的套路,主体公司设立在新加坡,活动推广在国内,受众群体基本是大爷大妈,宣称每笔消费都可以得到100%等额的TBK积分奖励,但基本上全是击鼓传花的泡沫,风险极高。

  GDS博览共享,原名“全球博览”,在经历1.0收割韭菜,2.0重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3月27日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。

  项目号称由“世界助残福利基金会”发起,但实际这个机构根本查不到任何消息,很有可能就是以前的“助残链IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目,但有关公益的功能一个都没开发出来,反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。

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